Minutos después, al volver a ingresar, advirtieron que se había acreditado en la cuenta un crédito por 86 millones de pesos, supuestamente solicitado desde el mismo sistema. Sin embargo, el empresario aseguró que nunca gestionó dicha operación ni compartió claves o autorizaciones.

Lo más llamativo es que, segundos después de la acreditación, el dinero habría sido transferido a cuatro cuentas distintas, entre personas físicas y jurídicas. En total, el dinero se habria distribuido en montos de 20 y 6 millones de pesos entre distintas personas físicas o jurídicas, sin que el banco emitiera alertas ni se comunicara con el titular de la cuenta para confirmar la inusual operación, de acuerdo a lo que consta en la denuncia presentada en Fiscalía de San Lorenzo, citada por Radio Tifón.

El apoderado de la firma, Daniel Giordana, radicó una denuncia por estafa y defraudación en la Fiscalía sanlorencina. Consultado por el citado medio, el gerente de la sucursal San Lorenzo del BBVA, Marcelo Bertelli, confirmó que "el caso está en estudio en Buenos Aires", pero prefirió no brindar declaraciones públicas al respecto.

Ante la consulta de este medio, desde la Fiscalía Regional 2 confirmaron la denuncia y precisaron que en el caso interviene la Fiscal Dra. Luisina Paponi de Sede de Fiscalía en San Lorenzo. Asimismo, indicaron que hay medidas en curso en el marco de esta causa. 

La Barquita SRL es una empresa del rubro fluvial dedicada a brindar diferentes soluciones logísticas al sector portuario del Cordón Industrial. Está ubicada sobre la margen derecha del arroyo San Lorenzo, del lado de la ciudad histórica, con una trayectoria de 10 años en el sector.