El pasado viernes se llevó a cabo la audiencia imputativa a siete personas que estaban detenidas luego del denominado "Operativo Call Center", que implicó 21 allanamientos ordenados por el Fiscal Carlos Ortigoza de San Lorenzo, por causas de estafas virtuales.

Los procedimientos se realizaron el pasado 14 de diciembre en Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, provincia donde incluso allanaron una Unidad Penitenciaria de Cruz del Eje, desde donde provendrían los llamados telefónicos para estafar a las víctimas.

Fueron imputados Adrián Alberto H. y Nancy Mabel F., Luis Ernesto C., Belén Satya A., Miguel Angel S., Mariano Gabriel T., y Mariana Elizabeth A. por el delito de Asociación Ilícita; además, a Adrián Alberto H. y Nancy Mabel F. se les sumó el delito de Defraudación, por hechos en calidad de autores y tres en calidad de co-autor. También a Luis Ernesto C. y Miguel Ángel S. por el delito de Defraudación en calidad de co-autores.



El Juez de Primera Instancia Dr. Romaninji dictó para Adrián Alberto H. y Nancy Mabel F., la prisión preventiva efectiva por el plazo de 120 días mientras que para los restantes, dispuso hasta el 15 de abril de 2021 una medida cautelar no privativa de su libertad con restricciones: a) fijación de domicilio, b) firma quincenal en la comisaría del lugar; c) prohibición de contacto con las víctimas por cualquier medio, constitucion de garante y promesa de someterse a proceso.

El Fiscal Dr. Carlos Ortigoza les atribuyó a las siete personas en fecha anterior al 6 de julio de 2021 conformar una asociación ilícita destinada a perpetrar defraudaciones a través de la plataforma de Homebanking.

Mecanismo de estafa

El jefe de la banda, Adrián Alberto H., capta los datos de las víctimas por medio de llamadas telefónicas donde las engaña, haciéndose pasar por empleado de distintas empresas (Personal, Arcor, Coto, Banco Nación, etc.) para lo cual guía a las víctimas indicándoles que deben presentarse a un cajero automático para recibir el premio y de esta manera inducirlos a crear o resetear su usuario de homebanking.

Una vez obtenidos dichos datos, realiza las transferencias a cuentas creadas u operadas por los restantes miembros de la asociación, sean de las víctimas o creadas por ellos para facilitar esta maniobra defraudatoria, y finalmente perfeccionar la conducta haciendo extraer el dinero en efectivo por cajeros automáticos o compañía financieras, beneficiándose sus miembros con dinero por la creación de cuentas virtuales como así también por extraerlo, todo ello por promesa remuneratoria de su Jefe, Adrian Alberto H. sabiendo del accionar delictivo que ello conlleva.

Varios hechos

Por su parte, se les imputa a Adrián Alberto H. y Nanci Mabel F. el 6 de Julio de 2020 haber defraudado a un hombre, consistiendo su accionar en obtener sus datos de usuario de Home Banking a través de una llamada telefónica realizada por Adrian Alberto H. desde un número telefónico utilizando una aplicación para cambiar el número. Se hace pasar por un empleado del Banco Nación manifestándole a la víctima que desde la empresa Personal le solicitaban un permiso para depositarle un premio que había ganado; una vez obtenido los datos de Home Banking, transferir de la cuenta que la víctima posee en el Banco Nación la suma de $139.000 pesos a la cuenta de un tercero, y finalmente de dicha cuenta, transferir la suma de $6500 a la cuenta de Nancy Mabel F. y el resto del dinero a la tarjeta de Uala perteneciente a una cuarta persona, de los cuales $3800 son transferidos a la cuenta de Nancy F.

También en la misma fecha, se le achaca que, mediante la mecánica ya descrita, defraudan a otro hombre. Así Adrián H. se hace pasar por un empleado de la empresa Personal, le manifiesta que se había ganado un teléfono y un premio de $25.000 pesos el cual iba a ser acreditado en su cuenta bancaria para lo cual debía acercarse a un cajero automático sin cortar la comunicación, lugar en donde a través de las instrucciones de H. gestiona un usuario y una clave de Home Banking consultándole sobre dichos datos, y una vez obtenidos, dispone a través de internet de la cuenta que la víctima posee en el Banco Macro y transferir la suma de $6.500 a la cuenta de Nancy F., la suma de $70.000 a Miguel Ángel S.y la suma de $200.000 a Luis Ernesto C.



Asimismo, a Adrián Alberto H. se lo acusa de otro hecho cometido el 15 de Octubre de 2021 cuando defrauda a otro hombre, consistiendo su accionar en obtener sus datos de usuario de Home Banking a través de una llamada telefónica, en la que se hace pasar por un empleado de la empresa Arcor, manifestándole a la víctima que había sido premiado con la suma de $25.000 y con una orden de compra por $15.000, solicitándole el Token. Atento a que la víctima se lo envía con una numeración cambiada, el imputado le solicita que se acerque al cajero automático lugar en el cual recibe instrucciones para generar un nuevo usuario de Home Banking efectuando un código de asociación (similar al Token); de esta manera dispone a través de internet de la cuenta perteneciente a la víctima, transfiere la suma de $14.000 pesos.

Por su parte en fecha 6 de Julio de 2020 Adrián H. defrauda a otro hombre, obteniendo sus datos personales de la forma descripta, solicita un crédito por la suma de $100.000 pesos y otro por la suma de $60.000 pesos, transfiriendo dichos montos por equivocación a la cuenta de un acreedor de la víctima que posteriormente le restituye el dinero.