Una banda delictiva que se dedicaba a cometer estafas virtuales fue condenada ayer en los Tribunales de San Lorenzo. Estaba integrada por un hombre, señalado como jefe de la asociación ilícita y otras tres mujeres que la integraban y se beneficiaban de las estafas, cometidas al menos desde julio de 2020.

Los condenados habían sido detenidos en diciembre del año pasado tras 21 allanamientos ordenados por un fiscal de San Lorenzo en las provincias de Santa Fe, Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el operativo denominado “Call Center”. Uno de los procedimientos había sido realizado en una Unidad Penitenciaria de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, desde donde provenían los llamados telefónicos mediante los cuales estafaban.

En la audiencia celebrada ayer miércoles 17 de agosto de 2022 en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, el Juez de Primera Instancia Dr. Romanini resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía representada por el Fiscal Carlos Ortigoza, aceptado por Defensa condenando a:

-Daniel Alberto Herrera a la pena de 9 años de prisión efectiva por el delito de Defraudación (6 hechos) en carácter de autor y en grado consumado, y declaración de reincidencia. Herrera contaba con una pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de Inhabilitación absoluta por el tiempo de condena, por unificación de condenas por considerarlo autor penalmente responsable de Evasión y Propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, todos en concurso real y en calidad de autor, se lo condena a la pena unificada de 14 años y 6 meses de prisión efectiva y declaración de reincidencia.

-Belen Satya Amaya y Mariana Elizabet Álvarez a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de Asociación ilícita en carácter de autora y en grado consumado;

-Nanci Mabel Farías a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de defraudación (3 hechos).

Mecánica de estafa

La Fiscalía les atribuyó a Adrián Alberto Herrera, Nanci Mabel Farias, Satya Belén Amaya, Mariana Elizabeth Álvarez, y al menos 3 personas más conformar una asociación ilícita destinada a perpetrar defraudaciones a través de Homebanking para lo cual su Jefe, Adrian Alberto Herrera, captaba los datos de las víctimas por medio de llamadas telefónicas donde los engaña, haciéndose pasar por empleado de distintas empresas (Personal, Arcor, Coto, Banco Nación, etc.) para lo cual guía a las víctimas indicándoles que deben acercarse a un cajero automático para recibir el premio, y de esta manera inducirlos a crear o resetear su usuario de homebanking.

Una vez obtenidos dichos datos, realizaba transferencias desde las cuentas de las víctimas hacia cuentas creadas u operadas por los restantes miembros de la asociación, sean de las víctimas o creadas por ellos para facilitar esta maniobra defraudatoria.

Los miembros de dicha asociación ilícita se beneficiaban con dinero por la creación de cuentas virtuales como así también por extraerlo, todo ello por promesa remuneratoria de su jefe, Daniel Alberto Herrera, sabiendo del accionar delictivo que ello conllevaba.

Los hechos

La fiscalía les atribuyó al menos 6 hechos comprobados entre julio de 2020 y el mismo mes de 2021, en los que siempre actuó su jefe y fueron variando los demás participantes.

A Nanci Mabel Farias y Daniel Alberto Herrera les achacan el 6 de Julio de 2020, cuando defraudan a una víctima consistiendo su accionar en obtener sus datos de usuario de Home Banking a través de una llamada telefónica realizada desde un celular por el jefe de la organización.

Así, se hace pasar por un empleado del Banco Nación manifestándole a la víctima que desde la empresa de telefonía celular, le solicitaban un permiso para depositarle un premio que había ganado. Una vez obtenido los datos de Home Banking, transfirieron de la cuenta que la víctima posee en el Banco Nación la suma de $139mil pesos a la cuenta de otra persona, y finalmente de dicha cuenta, transfirieron $6500 a la cuenta de Nancy Mabel Farias y el resto del dinero a la tarjeta “Ualá” perteneciente a otra mujer, de los cuales $3800 pesos son transferidos a la cuenta de Farias.

Además, se le atribuye a Herrera y Farías otro hecho de similares características, en misma fecha cuando, mediante la misma modalidad, obtienen los datos de home banking de otra víctima; una vez obtenido dichos datos por parte de Herrera, solicitó un crédito por la suma de $100mil pesos y otro por la suma de $60mil pesos, transfiriendo dichos montos por equivocación a la cuenta de un acreedor de la víctima que posteriormente le restituye el dinero.

Por su parte se les achacó a Herrera, Farias, y otras dos personas más, en la misma fecha en el que, mediante el mismo accionar, le dicen que gana un premio el cual iba a ser acreditado en su cuenta bancaria para lo cual debía acercarse a un cajero automático sin cortar la comunicación. Luego, en el lugar Herrera lo hace seguir instrucciones y gestiona un usuario y una clave de Home Banking, consultándole sobre dichos datos, y una vez obtenidos, dispusieron a través de internet de la cuenta que la víctima posee en el Banco Macro de la cual transfirieron $6,500 pesos a la cuenta de Farias, y además $70mil pesos y $200mil pesos a otras personas.

También se lo acusó a Herrera por otro hecho de fecha 12 de Octubre de 2021, cuando defrauda a otra persona, con la misma modalidad descripta anteriormente. Así dispuso a través de internet de la cuenta que la víctima posee en el Banco Macro, transfiriendo de $89mil pesos.

A Adrian Alberto Herrera se le atribuyó también el hecho de fecha 15 de Octubre de 2021 cuando defrauda a otro hombre, con el mismo accionar: le manifiestan a la víctima que había sido premiado con la suma de $25mil pesos y con una orden de compra por $15mil pesos, solicitándole el Token.
Atento a que la víctima se lo envía con una numeración cambiada, Herrera le solicita que se acerque al cajero automático, lugar en el cual recibe instrucciones por parte de Herrera para generar un nuevo usuario de Home Banking, efectuando un código de asociación (similar al Token); de esta manera dispuso a través de internet de la cuenta perteneciente a la víctima, transfiriendo la suma de $14mil pesos.

Además se le atribuyó a Adrian Alberto Herrera, Nanci Mabel Farias y a al menos una persona más el hecho de fecha 1 de Junio de 2020,cuando defraudaron a otro hombre, consistiendo su accionar en operar su cuenta del Banco Macro en la cual acreditaron dinero proveniente de otras defraudaciones y transferir de dicha cuenta la suma de $16,455 pesos a la cuenta de Nanci Mabel Farias y la suma de $5mil pesos a la cuenta de otra persona, estando involucrados en estos importes el saldo de la cuenta que tenía a ese momento siendo la suma $12,352 pesos.