miércoles, 25 octubre 2023 | Regionales
Describen la amplia red de propiedades que Delfín Zacarías tenía en la región para blanquear dinero del narcotráfico
Desde el polideportivo que comenzó a construirse en San Lorenzo, hasta terrenos en la costanera de la localidad y en barrios de Tierra de Sueños, hasta una remisería en Granadero Baigorria, todas propiedad que el "Rey de la cocaína" utilizó para darle cierta licitud a sus movimientos económicos. La descripción fue dada por un Fiscal Federal en el alegato de cierre de una causa contra el clan Zacarías.
El fiscal federal de Rosario Según señaló el Diario La Capital, Zacarías fue condenado hace cuatro años a 16 años de prisión por controlar una cocina de cocaína a gran escala en la que fue sorprendido in fraganti en plena tarea de producción de esa sustancia terminada. Este martes, en un juicio derivado de esa causa, el fiscal federal Federico Reynares pidió para él una sentencia adicional de nueve años de cárcel por el lavado de activos obtenidos de la comercialización de droga. La pena requerida quedó unificada en un total de 22 años de cárcel. También solicitó que le apliquen una multa de 42 millones de pesos que es, por fórmula, tres veces la cantidad del dinero lavado.
Uno de los métodos empleados para encubrir la procedencia ilegal de estos bienes fue la compra de terrenos en barrios privados, cocheras y vehículos, que posteriormente eran incorporados a la flota de una empresa de remises en Granadero Baigorria, la misma que el municipio utilizaba para sus traslados. Se detectaron inversiones variadas y actividades de lavado de activos por un valor total de 3.5 millones de dólares.
El inventario de activos incluyó la compra de 77 terrenos a través de intermediarios y documentos privados. Entre ellos se destacan 20 lotes en Tierra de Sueños III de Roldán, 17 en Tierra de Sueños de Puerto San Martín, y 9 en Tierra de Sueños Boating en Arroyo Seco. También se mencionan tres en Tierra de Sueños II en Roldán, un fideicomiso por un departamento en Habiter Lagos, dos lotes en la costanera de San Lorenzo y cuatro espacios en el edificio Torre Shopping en la zona norte de Rosario.
De manera llamativa, se destaca la inversión de 1.1 millones de dólares en el Polideportivo de calle Congreso y Vélez Sarsfield de San Lorenzo. Un dato interesante revelado durante la investigación es que David Zacarías, condenado previamente por tráfico de drogas, manejaba personalmente los trámites de habilitación de la obra en el municipio.
David Delfín Zacarías
Se ha señalado que la adquisición de bienes se realizaba mayormente a través de documentos privados, lo que dificultaba su rastreo por parte de las autoridades. Se incluyeron en el inventario 37 cocheras adquiridas en Rosario y más de 70 vehículos, algunos de los cuales se destinaron a la flota de la remisería Frecuencia Urbana, que estaba bajo el control de Delfín Zacarías en Granadero Baigorria. Sin embargo, el fiscal planteó inconsistencias en los registros financieros de la empresa Frecuencia Urbana y sugirió que
En el juicio, Zacarías negó haber utilizado testaferros y distanció a sus familiares de cualquier actividad ilegal. "Las cocheras, todas, son mías y por una cuestión de ser práctico le pedí a mi hermana y mi cuñado que hagan el trámite. Me gustaría dejar en claro que son mías las cocheras. Lo mismo pasó con la Toyota de Fabián Fernández, es mía, y le pedí que haga el trámite. Lo mismo con mi hija Flavia". Añadió que "como actividad adicional compraba y vendía vehículos, tengo una remisería que se llama Frecuencia Urbana SRL”.
Y que "como actividad adicional abrí una empresa que se llama Top Crane en la cual yo prestaba servicios de mantenimiento y de alquiler de volquetes, camiones de contenedores, también hacía servicios de construcción, que eso estaba a nombre de mi hija pero lo hacia yo, ella o mi hijo o mi mujer la inscribieron a la empresa a pedido mío".
El Fiscal enfatizó que el objetivo de la remisería era introducir fondos ilegales en la economía aparentando licitud, lo que les permitía adquirir nuevos activos y pagar salarios. Además, se mencionó que algunos miembros del clan se acogieron a la Ley de Blanqueo de 2008 para justificar la legalidad de los fondos y bienes obtenidos de actividades ilegales, presentando declaraciones ante las autoridades tributarias.
Fuente: La Capital
Sin margen, la CGT prepara un paro general de 24 horas la segunda semana de abril
Un camión cisterna tuvo una pérdida de 15000 metros cúbicos de gas amoníaco en Rosario
Enrico criticó el cierre de contratos de obra pública en rutas nacionales: "Es una decisión sin precedentes"
La Cámara Nacional Electoral confirmó el cronograma para las Elecciones Nacionales 2025
Aceiteros: se levanta la huelga nacional tras intervención de la Secretaría de Trabajo
Traferri denunció “obscena discriminación” de Pullaro a municipios y comunas del departamento San Lorenzo
Clara García: “Me enorgullece darle el apoyo a Luciano Mandón”
Villarruel sobre los incidentes en el congreso: "Me solidarizo con todos los heridos”
