La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, confirmó este lunes a partir de la Resolución N°4298 que comenzarán a investigar transacciones por encima de los $400.000.

También se deberán justificar saldos por encima de los $700.000, según lo publicado este lunes mediante Boletín Oficial.

La medida no tiene una finalidad confiscatoria, pero sí incurrirá en un pedido de información hacia los usuarios notificados para que justifiquen los fondos de ese dinero, principalmente el que pertenezca a las cuentas y supere los $700.000.

El objetivo principal de estos nuevos controles es prevenir la evasión fiscal y evitar que las billeteras virtuales se utilicen para lavar dinero o realizar operaciones fuera del sistema financiero formal.

Asimismo, ARCA busca que las empresas que ofrecen estos servicios colaboren activamente en la identificación y reporte de transacciones sospechosas.

El uso de billeteras virtuales, además de la posibilidad de pagar en compras que ofrece la misma, se habitúa en personas que buscan capitalizar ahorros a través de la compra de dólares MEP o de intereses que brindan las plataformas.